SKUPŠTINA KLUBA HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA

srijeda, 7.12.2005. u 19 sati
Velika predavaonica AGG (Arhitektura-Građevina-Geodezija) fakulteta, Kačićeva 26

DNEVNI RED:

1. Pozdravni govor voditeljice Odjela za kulturu njemačkog veleposlanstva gospođe Hildegard Bentele
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Izbor Radnog predsjedništva i zapisničara
4. Izvješće o radu Kluba u mandatu dosadašnjeg Odbora i Predsjednika
5. Predstavljanje najmlađih članova kluba
6. Upoznavanje Skupštine s prijedlogom Odbora za izbor nove uprave:
7. Prihvaćanje prijedloga i razmatranje neposrednih dodatnih prijedloga prisutnih članova ukoliko takvih prijedloga bude.
8. Rasprava o promjenama statuta
9. Izbor nove uprave
10. Razno

11. Domjenak

Prisutno: 38 članova

Pozdravna riječ: prof. dr. Pavičić

Pozdravna riječ: predstavnica njemačke ambasade gđa H. Bentele

2. Prihvaćanje dnevnog reda skupštine je bilo jednoglasno.

3. Izbor zapisničara, radnog predsjedništva i ovjerovitelja zapisnika:

Radno predsjedništvo: N. Došlić, M. Pavičić

Zapisničar: B. Melić

Ovjerovitelji zapisnika: I. Andrić, L. Jonke

4. Izvještaj o proteklom radu:

Prof. Pavičić je podnio izvještaj o proteklom radu Kluba za vrijeme njegovog predsjednikovanja, kao i izvještaj o protekloj skupštini KHH-a i programu unutar te skupštine. Aktivnosti KHH-a u za mandata prof. Pavičića bile su sljedeće:

· konferencija «Science and Higher Education Legal Regulations in Central and South-Eastern European Countries»

· konferencija «Scientific Dialogue in South-Eastern Europe on New Technologies»

· diskusija prijedloga zakona o znanosti i visokom obrazovanju

· mini konferencija «Rizici i moguće posljedice naftnog zagađenja Jadrana»

· konferencija «Znanost i obrazovanje»

· predavanje prof. Ole Steuernagel: «Velocity class master equations for single-lane traffic models»

Videozapisi nekih konferencija, te dodatni podaci o aktivnostima nalaze na web stranici kluba.

Financijsko izvješće se u cijelosti nalazi na web stranici kluba.

Članovi Nadzornog odbora ocijenili su povoljno financijsko poslovanje u proteklom razdoblju; na žalost bili su spriječeni prisustvovati skupštini, pa je njihovo mišljenje iznio prof. Pavičić.

5. Predstavljanje najmlađih članova:

D. Ledenić – PMF, molekularna biologija

D. Starešinić – IF, fizika čvrstog stanja

H. Skenderović – IF, kvantna optika

6. Skupštini su za novog predsjednika i nove članove Upravnog odbora, te članove Nadzornog odbora predloženi kako slijedi:

Predsjednik kluba: Akademik Ivan Gusić,
Osam članova Upravnog odbora: Prof. dr. sc. Pavo Barišić, Dr. sc. Nadja Došlić, Dr. sc. Larisa Jonke, Prof. dr. sc. Davor Krapac, Prof. dr. sc. Ranko Matasović, Dr. sc. Blaženka Melić, Prof. dr. sc. Jurica Sorić, Prof. dr. sc. Stanko Tuksar.
Tri člana Nadzornog odbora: Prof. dr. sc. Roman Čaplar, Prof. dr. sc. Ivan Ilić, Prof. dr. sc. Sanja Roić

7. Novih prijedloga od strane prisutnih nije bilo.

8. Rasprava o promjenama Statuta:

Prof. Pavičić je iznio svoje prijedloge za promjenu Statuta kluba:

- mogućnost rada Skupštine neovisno o kvorumu

- mogućnost glasanja članova pismenim putem ili elektronskom poštom

I. Čatić je poveo raspravu o načinu promjene statute. On smatra da tu raspravu treba provesti unutar posebne točke dnevnog reda u kojoj bi se onda razmotrio statut i promjene.

Članstvo se jednoglasno složilo da se uvede nova točka dnevnog reda, Prijedlog izmjene statuta.

E. Reiner je predložila da se svi članovi Skupštine evidentiraju pismeno, potpisima, što je u toku skupštine i učinjeno. Predložila je da bivši predsjednik prof. Pavičić napiše sve prošle aktivnosti kluba, kao i ukupno financijsko izvješće u bivšem mandatu predsjednika. Isto je predložila da se napravi mala knjižica s popisom svih članova kluba, njihovim adresama i podacima.

Prof. Pavičić je odgovorio da postoji ažurirana web-stranica sa svim podacima o članovima kluba, te da dosadašnji odbor namjerava napraviti kratak izvještaj o dosadašnjem poslovanju kao i financijsko izvješće.

U vezi statuta, prof. Pavičić je naveo ono što on smatra pod promjenom broja članova potrebnih za održavanje Skupštine u skladu s odredbama iz današnjeg statuta. Prof. Čatić smatra da je najbolje da se rasprava o promjeni statuta odgodi za slijedeću Skupštinu.

Prof. Pallua je predložio da svaki prijedlog prođe diskusiju na skupštini, ali da se može uputiti i pismeno.

Prof. Pavičić je izrazio bojazan da ako ostane ovakav Statut, da ćemo imati problema sa sazivanjem slijedeće Skupštine zbog kvoruma. Njegov prijedlog je skupština proba sad to uvažiti, a pravno će se riješiti kasnije.

Prof. Barišić je na to predložio da se pravno formulira promjena i onda na slijedećoj Skupštini razmotri i eventualno usvoji.

Dr. Eckert-Maksić je izrazila podršku prijedlogu prof. Barišića da se promjene statute ostave novom predsjedniku i odboru.

Akademik Gušić je izrazio mišljenje da bi izvješće Nadzornog odbora trebalo biti dio zapisnika, na što je prof. Pavičić odgovorio da će Nadzorni odbor potvrditi svoju suglasnost potpisima.

Povela se rasprava o ažuriranju web-stranica. Prof. Pavičić smatra da je to nažalost vezano s aktivnošću članstva, da redovno šalju podatke. Naveo je primjer dobrog almanaha mađarskog kluba Humboldtovaca.

Dr. Starešinić je predložio da se sve promjene Statuta vrlo dobro pravno provjere prije stavljanja na raspravu na slijedećoj Skupštini. Prof. Pavičić misli da je moguće promijeniti Statut tako da neće biti potreban kvorum, jer takva pravna formulacija postoji u radu i drugih klubova i društava.

Kao zaključak ove točke, jednoglasno je izglasano da će se razmotriti prijedlozi promjene Statuta na slijedećoj Skupštini.

9. Svi predloženi članovi, te predsjednik su izabrani jednoglasno. Novoizabrani predsjednik, akademik I. Gušić, zahvalio je u ime nove uprave na povjerenju i kratko se predstavio prisutnima.

10. Nije bilo rasprave.

11. Prof. Pavičić je pozvao sve prisutne na domjenak.

Zapisničarka:

Dr. B. Melić

Ovjerovitelji:

dr. I. Andrić

dr. L. Jonke

Privitak 1: Popis prisutnih

Privitak 2: Izvješće nadzornog odbora